By - admin

上港集团:第二届董事会第一次会议决议公告_财经

证券加密:600018一份省略:上躲藏处组号:临 2011-024

债券股加密:122065短期债券股:11 上港 01

上海国际港务(按铃)利害关系少量地公司

其次届董事会最初的国会公报

董事会及整体董事公约:、给错误的劝告性资历或主要的遗物

漏,容量的忠实、严格和完整性承当私人的和共同负责任。

上海国际港务(按铃)利害关系少量地公司(以下省略“上港按铃”或“公司”)于

2011 年 4 月 19 在国际入港停泊大厦(上海大明东路) 358 编号29) 国会室进行了

其次届董事会最初的国会,国会应由有公认的董事列席。 9 名,实践开票董事 9 术语

董事会代表长苏兴刚教练机缺勤插脚用公共汽车运送,该机关已就所议论的事项颁发了写成文字的视域。

决),国会适合《公司条例》、公司条例和关系法度、法规的问。

整体董事都仔细考虑了国会。,划一经过了列举如下用意:

一、 在起作用的决定其次届董事会主席的推荐信。

董事会协议决定陈旭元教练机为公司其次届董事会主席。。

协议:9弃权:0支持:0

二、 在起作用的决定其次届董事会副主席的推荐信。

董事会协议决定苏兴刚教练机为其次头公猪的副董事长。。

协议:9弃权:0支持:0

三、 在起作用的决定其次手续费代表的推荐信。

董事会决定了D董事会各特设手续费的其次名分子。,详细列举如下:

董事会由陈旭元教练机手续费为董事长。,苏兴刚教练机、莫军教练机手续费的手续费

员会代表;

审计手续费由曹惠民教练机手续费为,莫军教练机、手续费王晓华教练机

员会代表;

董事会预算手续费由姓玉杰教练机手续费为主席。,曹惠民教练机、倪露伦教练机

任手续费代表;

董事会张贴、薪酬与核实手续费由周祺芳教练机任手续费代表长,苏兴刚教练机、

1

莫军教练机、曹惠民教练机担负手续费代表。

协议:9弃权:0支持:0

四、 在起作用的手续费总统的推荐信先前考虑经过。。

董事会协议手续费姓玉杰教练机为上海G港董事长。,任期自 2011 年 4 月 19 日起计算,

直至这次董事会国会完毕。(姓,余杰教练机,简历)

协议:9弃权:0支持:0

孤独董事视域:看懂姓私人的简历及安心相干绕行的,咱们都协议。:

姓教练机的阅世和手续费顺序适合相干规则。,同时,姓玉洁夏

先生有相干的专门知识和资历填写他们的D。,胜任职责,使公司有益于

的开展。咱们协议手续费姓教练机为公司董事长。。

孤独董事:周祺芳、莫峻、曹惠民

五、 手续费人副主席的考虑和经过、首座财务官、副首座财务官等上品应付权杖

的推荐信》。

董事会协议手续费黄鑫教练机、严军教练机、张佳丽教练机是上躲藏处按铃副董事长,方怀金先

上躲藏处按铃财务总监,王林林女儿,上躲藏处按铃财务副总监。上述的上港按铃上品应付

地产管理人任期 2011 年 4 月 19 日起计算,直至这次董事会国会完毕。(上述的上港按铃上品

应付权杖简历

(1)黄鑫教练机为上躲藏处按铃副董事长。

协议:9弃权:0支持:0

(2)严军教练机为上港按铃副董事长

协议:9弃权:0支持:0

(3)张佳丽教练机是上躲藏处按铃副董事长

协议:9弃权:0支持:0

(4)方怀金先上躲藏处按铃财务总监

协议:9弃权:0支持:0

(5)王林林女儿,上躲藏处按铃财务副总监

协议:9弃权:0支持:0

孤独董事视域:经审读黄新教练机、严军教练机、张佳丽教练机、方怀金教练机、王琳

林女儿的私人的简历和安心相干绕行的,咱们都协议。:上述的权杖的资历和任用顺序在李

2

公司条例的关系规则,同时,上述的权杖有着相干的专门知识a,可以被录用

职责,使公司有益于的开展。咱们协议手续费黄新教练机。、严军教练机、张加

李教练机是公司的副董事长,方怀金教练机为公司财务总监,王林林女儿是公司的副首座财务官。。

孤独董事:周祺芳、莫峻、曹惠民

六、 在起作用的手续费董事会办事员的推荐信是。

董事会协议手续费江海涛教练机为董事会办事员。,任期自 2011 年 4 月 19 日

起计算,直至这次董事会国会完毕。(蒋海涛教练机简历)

协议:9弃权:0支持:0

孤独董事视域:看懂江海涛教练机的私人的简历和安心相干绕行的,咱们都协议。:姜

海涛教练机的资历和任用顺序适合,同时,蒋海涛教练机哈哈

相干专门知识和负担义务的资历,胜任职责,使公司有益于的开展。

咱们协议手续费江海涛教练机为公司的BOA办事员。。

孤独董事:周祺芳、莫峻、曹惠民

七、考虑经过2010年 年度董事、监事、上品应付权杖年度薪酬音

董事会协议2010年 年度董事、监事、上品应付权杖年度薪酬音。协议将

推荐信董事(孤独董事除外)、监事的有利事项该当参考成为搭档。。

(1)陆海虎教练机 2010 年度薪酬付诸表决

协议:9弃权:0支持:0

(2)陈旭元教练机 2010 年度薪酬付诸表决(陈戌源教练机逃脱付诸表决)

协议:8弃权:0支持:0

(3)张友林教练机 2010 年度薪酬付诸表决(张有林教练机逃脱付诸表决)

协议:8弃权:0支持:0

(4)王晓华教练机 2010 年度薪酬付诸表决(王晓华教练机逃脱付诸表决)

协议:8弃权:0支持:0

(5)姚恒民教练机 2010 年度薪酬付诸表决

协议:9弃权:0支持:0

(6)周远康教练机 2010 年度薪酬付诸表决

协议 9 票,弃权 0 票,支持 0 票。

(7)鲍启凡教练机 2010 年度薪酬付诸表决

协议:9弃权:0支持:0

3

(8)黄新教练机 2010 年度薪酬付诸表决

协议:9弃权:0支持:0

(9)对严军教练机 2010 年度薪酬付诸表决

协议:9弃权:0支持:0

(10)对方怀金教练机 2010 年度薪酬付诸表决

协议:9弃权:0支持:0

(11)蒋海涛教练机 2010 年度薪酬付诸表决

协议:9弃权:0支持:0

关于(2)、(三)关系董事逃脱付诸表决;。

孤独董事视域:公司 2010 年度董事、监事、上品应付权杖有利,适合公司目的

作业前应付权杖的实践情况,这有助于加强高管的勤劳和负责任心,上涨公司赢利性

也运营效益,不伤害公司和成为搭档的有助于。咱们协议公司的视域。 2010 年度董事、

监事、上品应付权杖年度薪酬音,并协议董事(孤独董事除外)、监事

参考成为搭档大会考虑的部门有利事项。

孤独董事:周祺芳、莫峻、曹惠民

八、考虑经过<上海国际港务(按铃)利害关系少量地公司条例>再用形式表示的议论

案》。

按照:上躲藏处按铃股票总和发作交换,即上港按铃利害关系总额由前任的的

20,990,800,132 库存累积而成至 22,755,179,650 股,注册资金人民币。 20,990,800,132

元对元 22,755,179,650 元。董事会协议上港按铃对原《上海国际港务(集

(利害关系少量地公司)法规 2011 年 4 月 18 新鸿港按铃 2011 其次暂时成为搭档

大会经过的特别感应条、修正了十九分之一的条的容量。再用形式表示容量列举如下:

“特别感应条 公司注册资金人民币元。 22,755,179,650 元。”

“十九分之一的条 本公司发行的利害关系均为权益股。,利害关系总额i

22,755,179,650 股。”

董事会协议向香港成为搭档大会参考该推荐信。,经成为搭档大会同意后失效。

协议:9弃权:0支持:0

九、考虑经过上港按铃 2010 年度决算表Motio,并协议

成为搭档大会考虑。

协议:9弃权:0支持:0

4

十、考虑经过2010年 年度红利分派放映

董事会协议按照上港按铃《公司条例》的规则,总公司净赚

币 4,589,944, 袁提名列举如下红利分派放映:

(1)取消法定公积金 10%,人民币 458,994, 元。抽象派的后分派

红利人民币 4,130,949, 元。

(2)将抽象派的后分派红利人民币 4,130,949, 元的 60%,与成为搭档划一

该衡量分派给极度的成为搭档。。

(3)按公司的按人分配的占有率 22,755,179,650 库存计算,每 10 一份派发现钞利息 元

(含税)。

进行上述的红利分派以图表画出,共需付给利息 亿元,差数未分派红利

亿元结转 2011 年度。

董事会协议向成为搭档大会参考该推荐信。,成为搭档大会同意后进行。

协议:9弃权:0支持:0

十一、考虑经过了《上港按铃 2010 董事会年度音,并协议成为搭档大

会考虑。

协议:9弃权:0支持:0

十二、考虑经过了《上港按铃 2010 年度音和摘要,并协议成为搭档大会

考虑。

协议:9弃权:0支持:0

十三个的、考虑经过了《上港按铃 2010 可持续开展年度音

协议:9弃权:0支持:0

十四的记号、考虑经过了《上港按铃 2010 年度向内把持评价音

协议:9弃权:0支持:0

十五私人的组成的橄榄球队、考虑经过续聘立信会计公司的推荐信》

董事会协议续聘立信会计公司(特别普通合伙人)

上港按铃少量地公司 2011 审计机关年度财务音,为了它 2011 年度财务音

审计有利,人民币控制 600 一万元里边。协议将该推荐信参考上港按铃成为搭档大会审

5

议,成为搭档大会同意后进行。

协议:9弃权:0支持:0

十六、考虑经过集合 2010 年度成为搭档大国会案

董事会协议激发公司 2010 年度成为搭档大会。上港按铃 2010 年度成为搭档大会

绕行的将另行颁布。。

协议 9 票,弃权 0 票,支持 0 票。

特别地绕行的。

上海国际港务(按铃)少量地董事会

2011年4月21日

6

附件:

简历

姓玉洁,男,1971 年 5 结果月,汉族,1992 年 8 任务月,1992 年 6 月

在内中共,学会学历,工商应付硕士学位,灌输级上品设计。陆续上海

入港停泊工程企业党委办事员、领袖;洋山通盛入港停泊结构少量地公司总领袖;上海通盛

资金(按铃)少量地公司副董事长、洋山通盛入港停泊结构少量地公司总领袖;上海市普陀区

委常务委员、副区长。弯垂下来的上海国际港务按铃(少量地公司)副办事员长。

黄新,男,1957 年 5 结果月,汉族,1975 年 12 任务月,1986 年 6 月

在内中共,两年制专科学校学历,经济师,历任中远匣输送公司沿海输送部

上海东平船务(利害关系)少量地公司总领袖;中远匣输送公司总领袖

理、上海东平全体船员少量地公司事情总监、总领袖、事情在在长;中远集装

班轮公司总领袖;中远匣输送全欧洲公司总领袖;上海国际港

吴(按铃)少量地公司副董事长。弯垂下来的上海国际港务(按铃)少量地公司副董事长。。

严俊,男,1968 年 2 结果月,汉族,1991 年 8 任务月,1995 年 10 月

在内中共,学会学历,政工师,陆续上躲藏处匣利害关系少量地公司外高桥码

代表长总领袖;上躲藏处匣少量地公司总领袖办公楼代表长;上

利害关系少量地公司入港停泊匣总领袖、花费应付部领袖;上海联姻国际少量地公司

全体船员代劳少量地公司总领袖、党支部委员;上躲藏处匣利害关系少量地公司党委代表、上

海联姻国际船全体船员代劳少量地公司总领袖、党支部委员;上躲藏处匣利害关系少量地公司

党委代表、外高桥桥墩党支部委员、总领袖;上躲藏处按铃镇东匣

匣桥墩党委办事员、领袖;上躲藏处按铃镇东匣箱桥墩子公司党委代表、领袖;

上躲藏处按铃镇东匣箱桥墩子公司党委代表、领袖;上躲藏处按铃九江港少量地公司

委办事员、董事、总领袖;上海国际港务(按铃)少量地公司董事长店员。弯垂下来的上

上海国际港务按铃利害关系少量地公司副董事长。

张佳丽,男,1954 年 11 结果月,汉族,1976 年 5 任务月,1975 年 8 月

在内中共,学会学历,1988 年 11 香港应付协会上品应付发毕业文凭,高水平传统的

济师,担负柴纳海内事务部副总领袖;招商局副总领袖、总领袖;招商

上海按铃少量地公司筹备办公楼副局长;全球视角,亚洲事情总监;招商局

国际少量地公司。弯垂下来的上海国际港务(按铃)少量地公司副董事长。。

7

方惠金,男,1963 年 1 结果月,汉族,1982 年 9 任务月,1995 年 12 月

在内柴纳民主建国会,学会学历,硕士学位,上品会计人员,陆续上海市审计局鉴

证明办公楼副代表长;上海市审计局证明在在长;上海国际入港停泊(按铃)少量地公司

监。弯垂下来的上海国际入港停泊(按铃)少量地公司财务总监。

江海涛,男,1973 年 10 结果月,汉族,1993 年 7 任务月,1995 年 4 月

在内中共,研究生的学历,工商应付硕士学位,高水平传统的济师,上品政治观点设计,

陆续上海森康华港务公司党委副办事员;上海宝山港负责任公司党委办事员;上海森康

柴纳入港停泊负责任公司手续费代表、领袖;上躲藏处按铃新中国分局党委代表、领袖;上躲藏处按铃军

路桥党委代表、领袖。弯垂下来的上海国际港务(按铃)少量地董事会秘

书。

王琳琳,女,1967 年 2 结果月,汉族,1993 年 3 任务月,硕士学位快跑

历,上品会计人员,招商局按铃财务应付部干事;招商输送按铃

少量地公司财务总监;香港明华船务少量地公司财务总监;招商活力输送少量地公司

副总领袖兼财务总监。弯垂下来的上海头等利害关系少量地公司副财务总监。

8

[独家样稿供述]究竟哪个以凤凰为表示的小题大做、图片、图形或音频和录像磁带),还没有委托,究竟哪个平均的和私人的不得整个或部门转载。。重行誊写版印刷品,请碰凤凰网筑堤频道(010-84458352);重行委托后,请划出开始,违者将依法被向前冲。。

发表评论

Your email address will not be published.
*
*