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天广中茂:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告-资讯

    保证信号:002509股存根:天光中毛茂公报号:2019-010
债券股信号:112467 债券股约分:16天宽01
天光中茂利息有限公司
头等暂时合伙大会传唤的导致性公报
公司和董事会职员的公约A的确实性。、准确与完整性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修缺漏。
天光中茂利息有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)第四的届董事会第三十一次会确定定于2019年1月23日传唤公司2019头等届暂时合伙大会,相识预告已登载于2019年1月9日的《保证时报》和巨潮信息网。这次相识将停止现场开票和网上开票。。以此方法预告列举如下:一、相识基本情况
1、相识会议花名册人:董事会
2、相识传唤工夫:
(1)现场相识工夫:2019年1月23日(星期三)1430
(2)电网开票工夫:2019年1月22日至2019年1月23日
深圳保证市税网上开票的详细工夫:2019年1月23日早上9:30—11:30,后部13点:00—15:00;
(2)沈越过电网开票体系开票的详细工夫:2019年 1月 22日15时至2019年1月23日15时间间的任性工夫。
3、施工场地会场:广州市番禺区大石地铁站B兔子洞WE驻地111号广州中茂园林建立巴根哥机场相识室。
4、相识花名册法:合伙大会越过现场投票。、电网开票的结成方法。
公司将越过深圳保证市税市体系和互联网网络开票体系向公司合伙企图电网形状的开票平台,合伙可以越过上述的体系行使投票权。。
5、插脚相识的方法:同卵双胞的开票权要不是即席的选择。、深圳保证市体系和互联网网络的开票方法,即使在相同投票权中停止再度堕落开票,则头等开票确定。
6、截止过户日期:2019年1月18日(星期五)
7、相识党:
(1)能胜任2019年1月18日(星期五)止后部收盘后在中国保证归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司合伙。有合伙均有权列席合伙大会。,并可以封面付托代劳人列席相识和插脚投票(该合伙代劳人不用是公司的合伙)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司保持的目击者掮客。
8、这次相识的传唤、与中华人民共和国公司条例相一致、证券上市的公司合伙大会构成方式及构成方式。
二、相识慎重
1、关心投票第四的名董事会孤独董事的提议
投票科恩元老师为第四的届董事会新董事
沈青中老师获选第四的届董事会新董事
俞厚淑获选第四的届董事会新任董事
2、四届合伙代表掌管投票投票
陈晓东获选新合伙代表掌管
潘建翔获选为新合伙代表
3、关心投票董事会第四的名孤独董事的提议
详细物质详见登载于2019年1月8日《保证时报》和巨潮信息网的《天光中茂利息有限第四的届董事会第三十一次会确定议公报》
4、关心修正<公司构成方式>的提议》。
详细物质详见登载于2019年1月8日《保证时报》和巨潮信息网的《天光中茂利息有限公司关心修正<公司构成方式>的公报》。
5、2018年度使服役审计机关的提议。。
详细物质详见登载于2019年1月8日《保证时报》和巨潮信息网的《天光中茂利息有限第四的届董事会第三十一次会确定议公报》
特别重读事项:
1、提议1和提议2将对各申请求职者采取积聚开票制停止投票。
相同积聚开票体系,是指沙尔合伙大会。、孤独董事或合伙代表是监事,每个合伙和非孤独董事都葡萄汁被投票。、同卵双胞总计的孤独董事或合伙的投票权,合伙投票权可以集合应用。。
2、孤独董事申请求职者的资历与孤独性,合伙大会可以停止投票。。
3、发酵饮料4是第一特别的receiver 收音机。,需列席相识合伙(合伙代劳人)所持利息的三分之二完毕越过。公司合伙大会第1号变化、3和5投票时将对中小围攻者的投票独自计票,中小围攻者是指除证券上市的公司越过的董事。、监事、合伙或JO越过的高级管理人员和休息合伙。
三、提议编码
提议序号                         提议命名                       提议编码
总提议          除非积聚开票变化越过的有提议。                           100
积聚开票变化                                                          —
提议1           《关心投票第四的届董事会非孤独董事的提议》              —
              投票科恩元老师为第四的届董事会新董事         
              沈青中老师获选第四的届董事会新董事         
              俞厚淑获选第四的届董事会新任董事         
提议2           《关心投票第四的届中西部及东部各州的县议会合伙代表掌管的提议》            —
        投票陈晓东老师为第四的届中西部及东部各州的县议会新合伙代       
表掌管
        投票潘建翔老师为第四的届中西部及东部各州的县议会新合伙代       
表掌管
非积聚开票变化                                                        —
提议3           关心投票董事会第四的名孤独董事的提议               
提议4           关心修正<公司构成方式>的提议》                         
提议5           2018年度使服役审计机关的提议。                   
四、相识归还经登记借出的东西法
1、归还经登记借出的东西工夫:2019年1月22日,星期二(8):30至12:00,后部14点:30至17:30。
2、归还经登记借出的东西得名次:广州市番禺区大石地铁站B兔子洞WE驻地111号广州中茂园林建立巴根哥机场。
3、拟插脚合伙的合伙或合伙代劳人:
(1)大肚子合伙法定代劳人列席,用我的度证、法定代劳人度纪念品或代劳人、大肚子营业执照硬拷贝(海豹)、保证报告卡归还经登记借出的东西;大肚子合伙付托代劳人插脚合伙大会,凭代劳人的度证、批准代劳人、大肚子营业执照硬拷贝(海豹)、保证报告卡归还经登记借出的东西。
(2)自然人合伙插脚合伙大会,用我的度证、保证报告卡归还经登记借出的东西;自然人合伙在付托代劳做成某事厕。,凭代劳人的度证、批准代劳人、付托人的保证报告卡归还经登记借出的东西。
(3)合伙可以越过写印刷体字母或肖像画法停止归还经登记借出的东西。,在位的,用肖像画法方法归还经登记借出的东西合伙,请须具有某种姿势原料双手公司在S。
(4)付托人批准的代劳人(或法定代劳人);,付托人(或付托人的法定代劳人)批准另一边签名的批准书或许休息批准提供免费入场券该当越过公证,向公司做上述的归还经登记借出的东西所需的提供免费入场券。。
五、休息事项
1、相识估计将继续半歇。。
2、列席合伙大会的合伙或合伙代表的流量、提供食宿及休息费。
3、会务联系方法:
使接触:2018世界杯赛程、林思旭用电话与交谈:0595-26929988
肖像画法:020875 99 138邮递区号:362300
地址:南安新华南路505号成科技工业。
六、厕网上开票的详细操作顺序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(地 址 为)插脚开票,互联网网络开票的详细操作流动如附件1所示。。
七、备查提供免费入场券
1、第四的届董事会第三十一次会确定议;
2、深圳保证市税盘问的休息提供免费入场券。
以此方法预告
天光中茂利息有限公司
Tung Chai将于1月18日、19、19在附件1进行。
厕网上开票的详细操作顺序
一、电网开票顺序
1、有投票权的保证信号:362509;开票奢侈地田光开票。。
2、举措设置和看待开票
(1)乐章设定
提议序号                         提议命名                       提议编码
总提议          除非积聚开票变化越过的有提议。                           100
积聚开票变化                                                          —
提议1           《关心投票第四的届董事会非孤独董事的提议》              —
              投票科恩元老师为第四的届董事会新董事         
              沈青中老师获选第四的届董事会新董事         
              俞厚淑获选第四的届董事会新任董事         
提议2           《关心投票第四的届中西部及东部各州的县议会合伙代表掌管的提议》            —
        投票陈晓东老师为第四的届中西部及东部各州的县议会新合伙代       
表掌管
        投票潘建翔老师为第四的届中西部及东部各州的县议会新合伙代       
表掌管
非积聚开票变化                                                        —
提议3           关心投票董事会第四的名孤独董事的提议               
提议4           关心修正<公司构成方式>的提议》                         
提议5           2018年度使服役审计机关的提议。                   
(2)开票看待。
非积聚开票变化,开票看待,答应、支持、弃权;
积聚开票变化,填写申请求职者的开抽签。。公司合伙该当以抽签为根底停止投票。,像,合伙放弃的抽签超越了,或开票姓在特质投票做成某事人数。,乐章集团的投票开票被以为有病的。。即使你不答应申请求职者的看待,申请求职者可以投0票。。
投给申请求职者的投票抽签                          填报
对申请求职者A投X1票                              X1票
对申请求职者B投X2票                             X2票
…                                   …
合  计                   不超越该合伙其中的一部分投票抽签
法案保留人持其中的一部分投票票的数量列举如下。:
非孤独董事投票(3名申请求职者)
合伙持其中的一部分抽签能与之比拟的东西VoTi的总额。
公正地抽签可分除3名非孤独董事。,在3个非孤独董事中也可以任性分派。,但总抽签不得超越其抽签。。
②投票合伙代表掌管(有2位申请求职者)
合伙持其中的一部分抽签能与之比拟的东西VoTi的总额。
合伙可以将抽签公正地分除2位合伙代表掌管申请求职者,也可以在2位合伙代表掌管申请求职者中任性分派,但总抽签不得超越其抽签。。
(3)合伙投票的普通变化。,除积聚VoTI外,被对待对有休息法案表达同卵双胞看待。
当合伙再度堕落开票投票时的普通举措和子提议,以头等无效开票为重压物。。即使合伙率先开票投票独自的法案。,再次开票投票总提议。,以先前投票的次提议的投票看待为准。,休息非投票权的变化应比照该属的投票看待。;像,先对普通变化停止投票。,再次投票子提议。,以普通变化的投票看待为准。。
(4)相同变化的投票,该当第一流的见效。绳。。
二、深圳保证市税市体系投票顺序
1、开票工夫:2019年1月23日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、合伙可登录保证公司市客户开票投票。
三、深圳证券网上开票投票顺序
1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2019年1月22日(现场合伙大会传唤前一日)后部3:00,完毕工夫为2019年1月23日(现场合伙大会完毕当天)后部3:00。
2、合伙越过电网开票体系开票。,需比照《深圳保证市税围攻者电网服务器度身份验证事情指示性的方向(2016 年修正)》的规则控制度身份验证,获得物深圳保证市税数字证书或深圳证券EXC。详细的身份验证一道菜可以越过电网开票停止流露。。
3、本所获得物的服务器的合伙密电码或数字证书,你可以越过深圳的网上开票体系归还经登记借出的东西开票。。
附件2:
天光中茂利息有限公司
2019头等届暂时合伙大会
批准书(表格)
本人/单位作为天光中茂利息有限公司(以下约分“公司”)的合伙,保留公司证券10000股(整个开票)。现时我信任你(老师/喜欢指使他人的年轻妇女),以下约分“受托者”)替换列席公司2019头等届暂时合伙大会(以下约分“该次相识”),批准受托者比照T行使投票权:
一、就相识的现行命令界限一致看待。。
二、为相识开票计数。、其中的一部分申请求职者都答应了。。
三、批准代表物质变化、提议命名、开票看待
编码                                                     答应      支持      弃权
100普通举措:除非积聚开票变化越过的有提议。
积聚开票变化
  《关心投票第四的届董事会非孤独董事的提议》       答应抽签(参加竞选3人)
      投票科恩元老师为第四的届董事会新董事
      沈青中老师获选第四的届董事会新董事
      俞厚淑获选第四的届董事会新任董事
  《关心投票第四的届中西部及东部各州的县议会合伙代表掌管的提议》     答应抽签(参加竞选2人)
投票陈晓东老师为第四的届中西部及东部各州的县议会新合伙
代表掌管
投票潘建翔老师为第四的届中西部及东部各州的县议会新合伙
代表掌管
提议                       提议命名                              投票看待
编码                                                     答应      支持      弃权
非积聚开票变化
  关心投票董事会第四的名孤独董事的提议
  关心修正<公司构成方式>的提议》
  2018年度使服役审计机关的提议。
四、除上述的批准使听写外,本人/单位亦付托受托者签名涉及相识提供免费入场券(中)、会确定议。
五、受托者违背上述的指示性的的,该当认定为投票。,I/U将不被辨出。。
六、即使本人/单位对独一慎重事项的投票看待未作详细指示性的或许对相同慎重事项有两项或两项完毕指示性的的,受托者有权代表本人对这件事停止投票。。
七、这次批准无效期自本批准代劳人签名之日起至公司2019头等届暂时合伙大会完毕止。
以此方法批准!
客户单位命名或命名(署名)、封上):
付托人法定代劳人(签名):
客户度号码或一致社会信誉信号:
付托人保证报告:
保留利息的客户数:
受托者(署名):
受托者的辨出号码:
签名日期:年纪在月球上。

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