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旋极信息:独立董事2016年年度述职报告(熊焰)_搜狐财经

原上端:作限度局限要旨:孤独董事岁入(2016)

如今称Beijing作限度局限要旨技术一份一份有限性公司 孤独董事 2016 年年如此度述职揭晓 (着火火红) 配偶和配偶代表: 着火火红,作为如今称Beijing作限度局限要旨技术一份一份有限性公司(以下略语“公司”)第三届 董事会孤独董事,照办公司条例、《可转让证券法》、论产权可转让证券上市的公司孤独董事的创建 大约事项构造的进行风景、《敏感地圳产权可转让证券买卖所创业板产权可转让证券上市主力队员、《深圳产权可转让证券买卖所 创业板产权可转让证券上市的公司规格运营削尖、大约增强合法权利看守的若干规则 丁与静止法规、构造和构造、孤独立即的任务构造的关于规则 声称,可靠的人用功的地尽职,正面陪伴公司署的中间定位相遇,慎思索Dong 协商会议法案,找到地表达本身的主张;不相称公司的大配偶、现实调节基因或 静止单位或个别的的引起和引起,使供应练习孤独董事的功能 用,监视公司运作、保管配偶收益,异常地中小企业单位收益。如今我会 2016 年度履职情 处境揭晓如次。: 一、 列席相遇 相称公司孤独董事,勤勤恳恳,向董事会适用于的最重要的东西的打手势要求 停止了慎的关心。,正面沟通与公司应付,列席的了文饰的建议。,行径一丝不苟 使开票公认。2016 年,公司的第三届董事会最重要的东西的找来。 24 次货次相遇,内脏,雄辩的在我的任期内被找来的。 开 14 次,我亲自列席。,陆续两倍未能亲自列席相遇,或在任期内 一打的月不列席董事会相遇超越1小时。报 告期内,我已找到了绕行的中列出的最重要的东西的票据和中间定位素材。,在关心 法案孤独风景,依法开票。据我看来,这些建议都没损伤到最重要的东西的配偶。,异常地 中小配偶收益。我在回购颠换中开票适宜董事会的最重要的东西的法案。,没反、 弃权的局面。 2016 年,该公司共自己的事物 10 次配偶相遇,内脏,雄辩的在我的任期内被找来的。开 6 次,自己列 席了 2015 配偶周年纪念日大会,我们的慎听取配偶的风景和建议。。 二、孤独风景表示 熟虑构造规则、孤独董事任务主力队员及中间定位法度、法规的规则,揭晓期 内,我对以下事项颁发了我孤独的风景,也作了以书面形状评论。: (一)在第三届董事会第十五次货次相遇中,公司关于事项的孤独风景如次: 1、使充满与创建如今称Beijing扶轮基金的孤独风景 如今称Beijing中和高科学技术要旨交互图像技术一份有限性公司、湖南山荣要旨交互图像技术一份有限性公司 如今称Beijing群众datum的复数交互图像技术一份有限性公司,适合公司的战术和不远的将来的地基,利于 开发企业单位与企业单位的协合效应,助长公司开展,适合公司的战术地基,符合全套服装 配偶收益。公司董事长陈江涛装配是中鹤科学技术的配偶,中赫科学技术一份有限性公司董事经过 职,熟虑敏感地圳产权可转让证券买卖所产权可转让证券上市主力队员,前述的相干指派了中间定位相干。,故 这种外交的使充满是关系买卖。。 这次外交的使充满利于于服水土了州大datum的复数保险单号令与交易需求,会晤举国协会 经济开展声称,为公司开展接来新的返乡增长点,对公司静止配偶无伤害,特殊 中小配偶与非关系配偶的收益。综上,我们的适宜使充满如今称Beijing用杆子击打、戳、或搅拌福西中学的找到。 datum的复数交互图像技术一份有限性公司。 (二)在第三届董事会第十六次货次相遇中,公司关于事项的孤独风景如次: 1、对 2015 关于年度买卖的孤独风景 2015 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第三次货次相遇,与Ra的熟虑与采取 卡拉结清一份有限性公司使充满有组织的如今称Beijing旋极拉卡拉要旨交互图像技术一份有限性公司暨关系买卖的议 案》,适宜官员司的奉献 1,000 一万元和拉卡结清一份有限性公司(以下略语: 作协同使充满有组织的如今称Beijing旋极拉卡拉要旨交互图像技术一份有限性公司,使充满实行后,这家公司自己的事物新的大众。 司 50%股权。 因义不容辞的公司董事孙涛然装配同样产权可转让证券、董事长兼进行校长,熟虑深 深圳产权可转让证券买卖所产权可转让证券上市主力队员,这种外交的使充满练习指派关系方买卖。。 经 2015 年 11 月 12 日公司第三届董事会十二次货次相遇、2015 年 11 月 27 日公 司 2015 直觉届暂时配偶大会,应用自有资产补充面积巴的熟虑与引为鉴戒 核对论一份有限性公司及其关系买卖,容许公司应用人民币自有资金 15,000 一万元和河南 百旺九福电子科学技术一份有限性公司、自然人刘明和陆振华协同使充满百旺一份有限性公司。 (以下略语Baiwang一份,增加股份实行后,作限度局限要旨保存百望一份 30%的一份。。 公司义不容辞的董事、副总统刘明装配为这次使充满增加股份方,熟虑深圳可转让证券交 产权可转让证券买卖所上市主力队员,这种外交的使充满练习指派关系方买卖。。 2015 年 1 月 14 日,公司次货届董事会第四十的次货次相遇、2015 2000次货暂时股 东大会、奇纳河可转让证券监视应付表明,核准公司经过发行产权可转让证券和结清现钞便宜货正西 安谷 100%股权,内脏,现钞面积是从把持权中拉补充资产结清的。。 公司义不容辞的董事长、行政经理陈江涛装配是这次捐献的订户。,熟虑深 深圳产权可转让证券买卖所产权可转让证券上市主力队员,该事项指派关系买卖。。 经复核,我们的以为前述的最重要的东西的关系买卖都是合法的。、合规,对公司和配偶没什么都可以损伤 局面。 2、孤独董事把持配偶对公司资产的占有率 以誓言约束局面孤独风景 经过把持S校验产权可转让证券上市的公司的资金占有率 核,孤独董事以为揭晓期内,刑柱配偶及静止关系方照办COM、 深圳产权可转让证券买卖所创业板上市主力队员的关于规则,没越过发作。 刑柱配偶和非经纪性基金占有率非经纪性资产,没公司的把持权。 配偶和静止关系方动机产权可转让证券上市的公司的收益 益受损的探察。 经过揭晓和谐公司外交的辩解的审计,孤独董事以为揭晓期内,公司 非刑柱配偶、现实把持人及静止中间定位方、什么都可以非社团质地或个别的赡养的辩解 探察;刑柱配偶、现实把持人及静止中间定位方也未逼迫公司为对立的事物赡养辩解。直到 揭晓末期的,公司没什么都可以外交的辩解。 3、大约公司年度返乡分派和资金的孤独风景 利辛会计公司审计后,公司 2015 产权可转让证券上市的公司配偶净返乡的年度成功 润 103,169, 元,按 2015 年度公司成功净返乡的 10%法定盈余公积金的拉 10,316, 元,年终未分派返乡 165,451, 元,直到 2015 年 12 月 31 日, 公司可以向配偶分派返乡。 175,767, 元。 思索到公司事情持续短时间做成的开展,证监会促使产权可转让证券上市的公司现钞分派金,给 使充满者的稳定性、有理报偿进行,适合返乡分派道义、以誓言约束公司定期地进行 在长期的开展的必须先具备的下,为了更地抵消配偶的切身收益和久远收益,据公司引见 公司条例和公司构造的关于规则,以下分派地基在一致中:公司眼前的总股票 499,983,108股是基数。,人民币(含税)现钞分派给最重要的东西的配偶;同时, 增持10股每股10股资金公积金。地基工具后,公司总股票为47,百万股增至 999,966,216股,结转后过剩未分派返乡的年度分派。 证明后,我们的以为:董事会草底儿 2015 年返乡分派与资金公积金补充面积 在股权地基中没违背公司条例的规则。、《中华人民共和国企业单位构造》关于规则局面,对公司配偶无伤害, 最最中小配偶收益,利于于COMP的定期地运转和健康开展。我们的适宜返乡掉进。 补充面积股票预订或保存分派的初步地基,并适宜适用于打手势要求 2015 大约年度配偶大会的熟虑。 4、公司年度亲密的把持自尊心评价的孤独风景 熟虑论产权可转让证券上市的公司孤独董事的创建大约事项构造的进行风景、产权可转让证券上市的公司管理基准 则》、《公司构造》、孤独董事任务构造的关于规则,作为一家公司 的孤独董事,我们的慎核准了董事会编制《2015 年度亲密的把持的自尊心评价 价钱揭晓,以下是孤独评论: 公司先前构造了较比完备的亲密的把持构造零碎,同时,正面关怀奇纳河证监会 深圳产权可转让证券买卖所宣布参加竞选的最新亲密的把持声称,即时剪辑中间定位构造,在越过必要 无效进行机关的最重要的东西的事情环节。 董事会编制的2015 年年如此度亲密的把持自尊心评价钱揭晓如的确宣告了公 亲密的把持的真理,没虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大人物们忽略。 5、大约基金RA存款和应用专项揭晓的孤独风景 证明后,我们的思索这家公司 2015 1997照办关于法度、行政规章、规格性文献 连同公司中间定位构造的声称,工具基金筹集、应用和静止事项的立宪顺序,并及 时、真实、正确、向使充满者供应发表仪式,没非法行为。、侵犯局面, 要旨发表文献没虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大人物们忽略。 6、拿住利辛会计公司为审计机构的孤独风景 经过利辛会计公司 2015 公司年度审法律文件服务器堆、服务器级 对处境停止了明细的的知道和评论。,我们的置信该公司有资历对待可转让证券事情和可转让证券买卖。 产权可转让证券上市的公司审计的充足的找到与事情造诣,项主语权杖在复核颠换中是孤独的、客 观、公平的道义,慎负责, 良好的事业表示,为公司赡养高堆的审计 法律文件服务器,依照入会会计师孤独审计原则。 为确保公司审计任务顺利停止,我们的适宜把利辛会计公司改建为公司。 2016 年度审计机构,它还适宜适用于关心的法案。。 (三)在第三届董事会第十八次货次相遇中,公司关于事项的孤独风景如次: 1、发行一份便宜货资产和配股的孤独风景 这项买卖有助于增大惠普的竟争才能。,增大公司的持续利润才能,有 能力更强的公司财务情形,利于于公司的长期的可持续开展,与公司及最重要的东西的配偶划一 收益,未伤害中小配偶收益。 如今称Beijing汇达高新技术使充满基金核(有限性责任共同工作关系公司)、新 玉景达使充满应付核(有限性责任共同工作关系公司)与陈佳装配,而陈江 涛装配作为一家公司的刑柱配偶、现实把持人、董事长和行政经理,这笔买卖指派了东西环节。 买卖。如此横断易的标的资产的估值是指VaR。 揭晓中决定的评价值,该当经过单方协商决定。,中间定位买卖的限定价格道义和办法,买卖 公平有理。公司思索这笔买卖。关于事项时,中间定位董事漂白。相遇找来 顺序、关于公认顺序和办法法规及《如今称Beijing作限度局限要旨技术一份一份有限性公司章 程主力队员,这次董事会决议案是合法的、无效。买卖没伤害公司及其配偶。 的收益。 《如今称Beijing作限度局限要旨技术一份一份有限性公司发行一份便宜货资产并募集补充资产暨关 联手买卖草案,公司和最重要的东西的配偶签字的产权可转让证券发行和便宜货 资产便宜货一致、返乡弥补一致和董事会的普通署 关于法度、规章和规格性文献,买卖地基是实在可行的的和军事行动的的。;同 关于买卖的中间定位票据和事项,适宜熟虑Relv适用于关于买卖的中间定位核对、法规 和《如今称Beijing作限度局限要旨技术一份一份有限性公司构造主力队员适用于公司配偶部相遇评论。 经过便宜货资产和RAI对公司发行的产权可转让证券停止限定价格 法规规则,没伤害公司收益和静止收益的局面。。 这项买卖仍需利润配偶的思索和核准。。 (四)在第三届董事会第十九的次货次相遇中,公司关于事项的孤独风景如次: 1、关于买卖的孤独风景 企业单位与互联网网络管辖范围基金使充满,适合公司的战术和不远的将来的地基,利于于开发 公司与关系方的协合效应,助长公司开展,适合公司的战术地基,符合全套服装体配偶 的收益。孙涛然装配是普通共同工作关系人和进行机构的现实把持人。,且 拉卡结清一份有限性公司条例定代表人、作为董事的如今称Beijing作限度局限要旨技术股 一份有限性公司同样有限性责任公司的标的经过。,熟虑深圳产权可转让证券买卖所产权可转让证券上市规 则》的规则,公司外交的使充满与联手使充满的指派,属于关系买卖, 但不指派规则的大人物们资产重组。。 这种外交的使充满将有助于增强公司的新互联网网络技术。、新管辖范围、对新管辖范围的看法,丰 充足的和优化组合公司事情开展,借助互联网网络 认为助长存在事情,未受损公司 静止配偶,特殊中小配偶与非关系配偶的收益。综上,我们的适宜配制公司。 使充满互联网网络管辖范围基金。 (五)在第三届董事会次货十三次货次相遇中,公司关于事项的孤独风景如次: 1、论股权分置调理的孤独性 风景 这次适用于公司第三届董事会次货十三次货次相遇关心的《大约调理公司发行一份 核对收买资产、募集补充资产及关系买卖、公司与用户订约附件的根究 无效必要的的<发行一份便宜货资产一致之补充一致>的打手势要求》、大约公司和用户的署名 核对与康迪斯收益弥补一致补充一致、《如今称Beijing作限度局限要旨技术一份 一份有限性公司发行一份便宜货资产并募集补充资产暨关系合买卖揭晓(草案)等中间定位 打手势要求,在适用于董事会关心过去的,已被最重要的东西的孤独董事核准。。公司思索这笔买卖。 中间定位事项时,中间定位董事漂白。相遇找来顺序、关于公认顺序和办法 法规及《如今称Beijing作限度局限要旨技术一份一份有限性公司构造主力队员,董事会相遇的形状 法度处置、无效。买卖没伤害公司及其配偶。的收益。 《如今称Beijing作限度局限要旨技术一份一份有限性公司发行一份便宜货资产并募集补充资产暨关 联手买卖揭晓(草案),本公司与如今称Beijing太昊一份一份有限性公司最重要的东西的配偶签字的《海法一致》 库存一份便宜货资产一致补充一致、返乡弥补一致的补充一致 律、规章和规格性文献,买卖地基是实在可行的的和军事行动的的。;适宜如此时候 与买卖关于的票据和事项。 该买卖须经奇纳河可转让证券监视应付表明核准。。 (六)在第三届董事会次货十四的记号次货次相遇中,公司关于事项的孤独风景如次: 1、论限度局限性股权励磁地基孤独性的成功 见 公司经纪业绩、励磁目的的现实局面及其个别的表现 性产权可转让证券励磁地基预订或保存解锁必要的的的声称,每个励磁情人的限度局限 性股限度局限署、开锁等事项与应付办法划一。、《股权 励磁便笺 1—3 号》、公司限度局限性股权励磁地基及静止中间定位法度、法规 连同零碎文献的规则,没伤害公司收益和最重要的东西收益的局面。,摒弃根数 励磁目标,有限性的股权励磁地基保存第东西开锁必要的的 经使用,励磁情人适合解锁资历,限度局限性产权可转让证券解锁的定量及其估值年度 个别的表现考察产物划一,它是合法的,作为如此不行中和的励磁的主体资历。、无效。 董事会关心该打手势要求时,1 关系董事的构件照办关于规则。 主力队员漂白开票,非关系董事开票。开票产物是合法的。、无效。故,我们的适宜官员众的风景。众的风景。 除法处置第东西解锁时间的解锁。 (七)在第三届董事会次货十六次货次相遇中,公司关于事项的孤独风景如次: 1、孤独董事挑选孤独风景 据公司引见法》、公司构造的关于规则,熊艳装配作为孤独董事的任期已满期。, 董事会名字Yu Ming装配为孤独董事。。我们的以为Yu Ming装配 供职资历、训练环境、任务经历、事情特长和名字顺序与公司LA划一 关于法度、法规和《驴友用品》的关于规则,没找到公司条例面积。 147 规则条目 局面,没找到它被证监会认定为交易制止者。。Yu Ming装配的亲身经历、任务实 绩、社会兼任等局面适合论产权可转让证券上市的公司孤独董事的创建大约事项构造的进行风景及《公 分部宪法规则的必要的的,孤独和必要的的任务找到。于 明装配的资历必要由深圳产权可转让证券买卖所BEF审察。 我们的适宜明装配的名字。,适宜向公司适用于思忖 2016 第五过渡单元 东部相遇评论。 2、较高的应付权杖聘用孤独风景 公司较高的应付权杖名字、聘用顺序适合公司条例。、《深圳产权可转让证券买卖所 创业板产权可转让证券上市的公司规格运营削尖等规格性文献和《公司构造》的关于规则,顺序 合法无效。 中间定位权杖个别的简历,本公司的较高的应付权杖有中间定位法度。 条例和构造规则的任用必要的的,没公司条例被找到、《深圳产权可转让证券买卖所创 业板产权可转让证券上市的公司规格运作削尖》连同静止规格性文献规则的不得使用公司较高的应付 人事情形,照办公司条例和静止关于SEN的法规 规则。 知道中间定位权杖的训练环境、任务找到能胜任公司C的负责任, 利于于公司的开展。 故,我们的划一适宜官员司第三届董事会次货十六次货次相遇聘用刘明装配使用公 司行政经理;表明赵婷蓉装配为公司副总统,董事会核准之任期 公司义不容辞的董事会任期满期。 (八)在第三届董事会次货十七次货次相遇中,公司关于事项的孤独风景如次: 1、论股权分置调理的孤独性 风景 这次适用于公司第三届董事会次货十七次货次相遇关心的《大约调理公司发行股 份核对收买资产、募集补充资产及关系买卖和《大约<如今称Beijing作限度局限要旨技 术一份一份有限性公司发行一份便宜货资产并募集补充资产暨关系买卖揭晓书(草案)> 中华人民共和国法案及静止中间定位法案,在适用于董事会关心过去的,已被最重要的东西的孤独董事核准。。公司 思索与此买卖关于的事项,中间定位董事漂白。相遇找来顺序、公认顺序 及方法适合中间定位法规及《如今称Beijing作限度局限要旨技术一份一份有限性公司构造主力队员,本 次董事会相遇形法度处置、无效。买卖没伤害公司及其配偶。的收益。 《如今称Beijing作限度局限要旨技术一份一份有限性公司发行一份便宜货资产并募集补充资产暨关 联手买卖揭晓(草案)适合州关于法度、规章和规格性文献,如此横断 简易训练具有实在可行的性和军事行动的性;同关于买卖的中间定位票据和事项。 该买卖须经奇纳河可转让证券监视应付表明核准。。 (八)在第三届董事会次货十八次货次相遇中,公司关于事项的孤独风景如次: 1、大约次货次解锁和谐限度局限性产权可转让证券发行的法案 公司经纪业绩、励磁目的的现实局面及其个别的表现性 R的次货解锁时间解锁必要的的的声称,每个象限励磁 制性股限度局限署、开锁等事项与应付办法划一。、《股 权励磁便笺 1—3 号》、公司限度局限性股权励磁地基及静止中间定位法度、法 规连同零碎文献的规则,没伤害公司收益和最重要的东西收益的局面。,不存在不克不及 激励磁目标,有限性的产权可转让证券励磁训练率先赋予有限性的产权可转让证券解锁 先前达成了必要的的。,励磁情人适合解锁资历,限度局限性产权可转让证券解锁的定量及其校验 年度内个别的表现考察产物划一,它是合法的,作为如此不行中和的励磁的主体资历。、有 效。 董事会关心该打手势要求时,2 关系董事的构件照办关于规则。 主力队员漂白开票,非关系董事开票。开票产物是合法的。、无效。故,我们的适宜官员众的风景。众的风景。 司应付有限性的产权可转让证券励磁训练率先赋予有限性的产权可转让证券解锁安排方式。 2、大约回购和吊销已发行的限度局限性产权可转让证券 打手势要求 公司回购和中和不受限度局限的限度局限性产权可转让证券, 候选人提拔会批赋予励磁情人的次货开锁期 一点点限度局限性产权可转让证券中间定位事项的因、回购顺序、定量和价钱是合法的、合规,不引起 公司的持续经纪,都不的伤害公司和最重要的东西的配偶的收益。公司这次回购吊销面积限度局限性 产权可转让证券适合《产权可转让证券上市的公司股权励磁应付办法(选拔)》、《股权励磁便笺 1-3 号》、《创 业板要旨发表事情便笺第 9 号-股权励磁(限度局限性产权可转让证券)工具、赋予与调理》及 公司限度局限性股权励磁地基及静止中间定位法度、法规的规则,顺序性法度应。适宜官员 公司回购并吊销已发行的限度局限性产权可转让证券, 及首 次货解锁时间未达成T的解锁必要的的面积。 的限度局限性产权可转让证券。 三、特殊表明的进行局面 董事会创建了审计表明、名字表明、薪酬和评价表明和战术助理导演 会。雄辩的董事会薪酬和评价表明的构件。、战术表明构件,2016 年履 以下是负责任。: (1)弥补和评价表明 雄辩的薪酬和评价表明的构件。,慎尽职,关于事项述评。 揭晓期内,董事会薪酬与考察物资供应所共集合两次货次相遇。详细如次: 1)2016 年 5 月 25 第三届董事会薪酬和考察表明 2016 2003概要的相遇 议,对预留候选人提拔会批解锁票据的熟虑。 2)2016 年 8 月 12 第三届董事会薪酬和考察表明 2016 次货届年会 议,大约成功次货阶段解锁必要的的的熟虑 案。 (二)战术表明 2016 年 2 月 18 日,集合第三届董事会战术表明 2016 年概要的货次相遇,审 议经过《<大约公司非越过发行一份便宜货资产并补充融资暨关系买卖训练>的议 案》。 2016 年 4 月 15 日,集合第三届董事会战术表明 2016 年次货次货次相遇,审 大约与构造国祥人寿承保人的建议。 四、看守使充满者合法权利的静止任务必要的的 2016 年度,我无效尽职,关怀公司的生产经纪、财务应付与亲密的应付 把持零碎的排列与成功,知道公司的经纪情形和能够的风险, 适用于董事会关心的每一打手势要求,慎翻阅中间定位文献和材料、即时考察、向相 关于机关和权杖的讯问,孤独应用本身的专门知识、找到、公平地表达孤独风景,行 使开票公认,在任务中拿住完整的孤独性,实在保管了公司和中小配偶收益。 2016 年,我持续关怀公司管理和要旨发表,促使公司照办深圳 深圳产权可转让证券买卖所创业板产权可转让证券上市主力队员、深圳产权可转让证券买卖所创业板产权可转让证券上市的公司的规格化运作 法度等、构造和构造、《要旨发表应付办法》等持续,提 增长公司管理程度,真实、正确、即时、供应发表要旨,产权可转让证券上市的公司信誉的工具 利钱发表等工作。 五、一系列相关的事情和记住局面 相称孤独董事后,我不变的理睬记住最新的法度。、规章构造, 深化中间定位法规,异常地关于立脚点 对看守中间定位法规的变得流行和变得流行,不断增大本身的履职才能,社会大众意识到看守的排队 配偶合法权利的意识到形态意识到,为公司的科学决策赡养更的风景和建议, 助长公司进一步规格经纪。 六、静止任务 1、揭晓期内,我没建议集合董事会。; 2、揭晓期内,我与本年的董事会和非董事会法案无干。 列席的抗议; 3、揭晓期内,我没列席的采取孤独的内部审计和顾问职位器。。 结束是自己作为一家公司孤独董事在 2016 年度实行任务负责任的局面报告请示。作为 公司孤独董事,我可靠的人实行我的负责任,正面与公司大人物们决策,为公 大约健康开展的建议。在此,给公司的董事会、运营应付和静止中间定位权杖在我的已成胎而尚未出生 感激您正面无效的共同工作和支撑物。。 2016 年,在供职和谐,我将照办规则和声称。,慎 履行、世故的、可靠的人、慎实行孤独董事的负责任,开发孤独董事的功能,整个耐用的 个别的配偶的合法合法权利,异常地小配偶。 孤独董事:熊焰 2017 年 3 月 24 日回到搜狐,检查更多

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