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中天科技:关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案_财经

江苏中天科学与技术股份股份有限公司

状态抬出去《事业心把持根本度量衡基准》的指定方案

江苏中天科学与技术股份股份有限公司(以下省略COM)

好地片面处死《事业心把持根本度量衡基准》及《事业心把持交际导演》(以下简

内侧的把持度量衡基准的规则,确保公司操作控制器的墨守法规、资产保险箱、财务说闲话与财务说闲话

相互关系要旨真实获得。,向前推事情制成品率和制成品率,助长伴侣发展战略,鉴于奇纳河卡

接管机构和江苏保安的人的监视施行协商会议的规定,汇票这人为设计情节。

一、公司根本情况

1、伴侣

该公司先前称为 1976 年 10 如东河口砖瓦厂构筑于六月,后头更名为南通。

黄海建材厂,1996 年 2 月 9 日,经过如东县经济体制改革协商会议东改协商会议

号文委托,南通黄海建材厂已改成形J,于 1996

年 2 月 9 每日登记签到号码为 3200001104662 伴侣法人营业执照号,1999 年 11 月变

股份股份有限公司构筑。〔2002〕89条:奇纳河保安的人的监视施行协商会议出版 文官号

江苏中天科学与技术股份股份有限公司委托从一边至另一边发行,人们公司是 2002 年

10 月 15 从一边至另一边发行的股本 7,000 万股,并于 2002 年 10 月 24 上海卡日

券运转乾坤上市市,上证编码 600522。 600522

公司名称:江苏中天科学与技术股份股份有限公司

法人代表:薛吉平

注册资本:391391235 元

注 册 地:江苏如东县河口镇Zhongtian村

上 市 地:上海保安的运转乾坤

的股本省略:中天科学与技术

保安的行为准则:600522

这家公司首要经纪光纤。、光缆、电线、电缆、电线及相互关系吃得过多及附件、有生气的器

件、被动的器件及如此等等光电现象器件、显示:清晰地揭示装备、输配电把持装备、光纤复合架空

金属丝、苗圃光缆的制成品与推销的。

最后节 2011 年 12 月 31 日,公司总资产:6,908,206, 元,净资产:

4,345,351, 元,营业支出:4,873,970, 元,总公司所有人的字幕

的净赚:352,364, 元。 元。

1

2、公司集团架构

公司内侧的集团机构

2

公司表面集团机构

3、内侧的把持基准的集团与指引

公司构筑了内侧的把持和处死指引批。,符合集团和搭配内侧的把持和抬出去。

内侧的把持抬出去的指引批符合,指引批办公楼公室和内侧的环路。

境、风险评价、把持灵活的、要旨与沟通、内侧的监视等。 5 惯例集团,指引批办公楼

办公楼符合日常施行指定。,5 惯例集团符合各自内控度量衡基准的细目指定(包罗事情

步骤的设计、惯例的汇票、沟通、抬出去等。。分店的构筑和抬出去合作,公司指引

指引和机关符合人,辅助装置构筑内侧的把持基准,分店内侧的把持的集团。

公司抬出去内侧的把持度量衡基准A,确保内侧的把持指定。

规则发展。同时,该公司将来访征求联想者来指导者公司。、内侧的把持与处死请教。

1、内侧的把持基准抬出去指定指引批

组长:薛吉平

身体部位:丁铁齐、薛驰、黄新国、赵张竹、曲直、高洪时

办公楼:黄德兵、管卫星

3

内侧的周围的事物批:李志石、林峰、王海燕

风险评价批:杨栋云、叶永连

把持灵活的批:李海泉、叶智峰、谢书鸿、徐继平、黄勇、陆伟、唐海燕

秦钰洪

要旨与沟通批:薛如根、时宗胜、周兴华

内侧的监视批:尤伟任、缪琴、刘伟伟。

2、内控度量衡基准抬出去批

⑴中天日立光缆股份有限公司

组长:何仓平

身体部位:commodity 商品、俞海军、徐拥军、曹裕群、陈兆峰、钱彬

⑵中天科学与技术光纤股份有限公司

组长:薛驰;

身体部位:戴君君、陈辉平、张祥、曹珊珊、冒丽蓉、海杨朱、周流露名、

朱建明、雪丹丹、卞?f、陶波

钟天科学与技术精细吃得过多股份有限公司

组长:沈一春

身体部位:苗淑云、张炬方、顾小刚、王亚军、陆德勇、钱以刚、陈雅丽、吴

增玉、张有才

上海中天铝业股份有限公司

组长:陆伟

身体部位:缪春、徐海波、苗海青、王俊明、贾平辽宁、王建国

钟天科学与技术苗圃电缆股份有限公司

组长:薛建玲

身体部位:苗建峰、付小勤、付长琦、林彦基、马志金、薛建华、朱剑、叶茜、

唐月皎

⑹江苏中天科学与技术花费施行股份有限公司

组长:张嗣兴

身体部位:苗淑云、徐慧华

⑺中天日立无线电频率电缆股份有限公司

组长:王强

身体部位:冯海兵、程迂回地、王平安、蔡均、徐有生、徐翠、洪红军、缪

桥华

广东中天科学与技术光缆股份有限公司

4

组长:吴仪迎

身体部位:徐海峰、王保平、王金佑、苗肖明、李彩云、吴公建、胡建强

钟天科学与技术(沈阳)光缆股份有限公司

组长:史绍中

身体部位:缪小明、蔡卫、缪峰、林学博、秦伟、张学军

钟天科学与技术装备电缆股份有限公司

组长:李海泉

身体部位:沈健、刘全忠、徐玉凤、孙露夏、陆菊泉、王晨、Mei Xia兵士、缪凌云

⑾中天世贸股份有限公司

组长:曲直;

身体部位:龚俊、叶智峰、童姜兵、刘春梅

天津中天显示:清晰地揭示光缆股份有限公司

组长:石雕工艺

身体部位:苗爱军、陈海均

(13) 四川中天丹琪科学与技术股份有限公司

组长:汤十明

身体部位:曹德兵、张宁

(14) 中天光伏技术股份有限公司

组长:薛群山

身体部位:冯志阳、符海忠

二、内侧的把持优美的体型指定为设计情节

内侧的把持抬出去的视野包罗股份公司和分店。

1、第一阶段指定(2012 年 5 月 31 在一天到晚完毕垄断获得)

(1)采取多齐式,调动公司各机关领会、细目地反省内侧的把持度量衡基准惯例及其参与

相互关系行列;

(2)来访请教机构对公司内侧的把持度量衡基准提议指导者联想;

(3)在内控度量衡基准抬出去视野内考察、领会各项灵活的的现行事情步骤,细目梳

理步骤击中要害风险,编制风险清单;

(4)商定存在的策略性、惯例等,查找现行内侧的把持盲区。

2、第二阶段指定 (2012 年 9 月 30 在一天到晚完毕垄断获得)

(1)将第一阶段编制的风险清单和查找的把持盲区与内控度量衡基准停止逐项对

照,决定receive 接收,修正事情步骤,正确的内侧的把持手册;

5

(2)将新的内控度量衡基准告诉所有单元、各机关议论,并到处公司网站公诸于众的状况,广

泛征求联想,鉴于反应的联想更加正确的,交董事会委托抬出去;

(3)集团细目地反省新的内控度量衡基准,鉴于新的规定对事情步骤、机关和全体职员停止

彻底地修补,达到结尾的抬出去前的准备指定。

3、第三阶段:抬出去阶段

(1)2012 年 10 月 1 日,片面抬出去新的内侧的把持基准;

(2)按规定预告内侧的把持指定。

三、内侧的把持使近亲繁殖评价为设计情节

(1)决定使近亲繁殖评价的视野和事情步骤。,决定细目的计划和全体职员停止评价指定。

员分工;

(2)决定内侧的把持缺陷的评价基准;

(3)董事会获得内侧的把持的使近亲繁殖评价。,内侧的把持评价指定者的成形

作记载,编制使近亲繁殖评价说闲话。

(4)评价查明的缺陷。,缺陷评定汇总表的编制,同时,提议整改提议。,

错误校正指定列表的编制;

(5)本内侧的把持的内侧的把持使近亲繁殖评价说闲话的编制;

(6)按规定预告内侧的把持使近亲繁殖评价说闲话。

四、内侧的把持审计指定为设计情节

1、雇用保安的、具有助长经纪资质的会计公司无效抬出去

审计;

2、相配内控审计公司达到结尾的内侧的审计指定;

3、比照规定预告内控审计说闲话。

江苏中天科学与技术股份股份有限公司

董事会

二�一两个年进展三十一日

6

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